Pologne : 337 millions de zlotys d’arnaques crypto blanchis en faux lingots, neuf arrestations
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Des lingots qui n’ont jamais existé. Lundi 19 octobre, la Pologne a annoncé le démantèlement d’un réseau de blanchiment. Les gardes-frontières ont agi avec l’agence de sécurité intérieure ABW et le bureau central de lutte contre la cybercriminalité. Le réseau a fait transiter plus de 337 millions de zlotys, soit près de 80 millions d’euros au cours actuel. L’argent provenait d’arnaques crypto : fausse plateforme d’investissement et faux placement en cryptomonnaies. Les services ont interpellé neuf personnes, dont sept sont en détention provisoire. Le coup de filet tombe cinq jours après la signature à Strasbourg du protocole européen. Ce texte étend aux cryptos les pouvoirs de gel et de confiscation.
La Pologne a démantelé un réseau de blanchiment d’argent qui a fait transiter plus de 337 millions de zlotys grâce à des escroqueries en cryptomonnaies et de faux achats d’or.
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