Arnaques crypto : Le supermarché à 24 milliards des escrocs sous la loupe de Chainalysis
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Un hypermarché du crime ouvert jour et nuit sur Telegram. Xinbi Guarantee vendait aux centres d’arnaque des données personnelles volées, des logiciels de deepfake et le blanchiment de leurs gains. Chainalysis a publié le 14 octobre la carte de ces flux, un mois après la saisie de la plateforme par les autorités américaines.
La place de marché aurait brassé plus de 24 milliards de dollars depuis 2022. Parmi ses clients figuraient les complexes d’arnaque d’Asie du Sud-Est et des pirates nord-coréens.
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